Predbežné posúdenie
Predbežné posúdenie a orientácia v možnostiach
Pomáhame podnikateľom, spoločnostiam a medzinárodným štruktúram zorientovať sa v bankových, fintech, EMI a brokerage možnostiach. Nejde o individuálne investičné odporúčanie ani garantované otvorenie účtu, ale o predbežné posúdenie smeru a prípravu ďalšieho postupu.
Bankové štruktúrovanie
Výber bánk a EMI inštitúcií podľa jurisdikcie, profilu klienta a reálnej ekonomickej substancie.
Asistencia so založením zahraničných korporácií
Zakladanie holdingových, SPV aj operatívnych štruktúr v EÚ, UK, USA alebo v offshore destináciách.
Brokerské a investičné účty
Pomôžeme porovnať brokerov, typy účtov a technické možnosti držby aktív pre fyzické aj právnické osoby. Neposkytujeme individuálne investičné odporúčania na nákup ani predaj konkrétnych finančných nástrojov.
Family Office Light
Konsolidácia bankových, investičných a daňových vzťahov pre správu a optimalizáciu rodinného majetku.
Ako funguje predbežné posúdenie
01
Základný profil prípadu
Zhodnotíme typ klienta, jurisdikciu spoločnosti, vlastnícku štruktúru, odbor činnosti a požadované služby.
02
Porovnanie možných smerov
Pomôžeme rozlíšiť, či môže dávať zmysel banka, fintech, EMI, broker alebo kombinované riešenie.
03
Príprava argumentácie a podkladov
Pomôžeme formulovať obchodný model, účel účtu, očakávané transakcie a základné compliance vysvetlenie.
04
Ďalší postup
Podľa povahy prípadu môže nasledovať kontaktovanie vybraného poskytovateľa, doplnenie dokumentácie alebo detailnejšia analýza.
PrivateBankers Hub neposkytuje individuální investiční, právní, daňové ani bankovní poradenství. Informace a výstupy mají obecný, orientační a srovnávací charakter. Otevření účtu nebo využití služby vždy závisí na rozhodnutí konkrétní banky, fintechu, EMI instituce, brokera nebo jiného poskytovatele.
Nezáväzné predbežné posúdenie
Úvodný rozhovor je vždy zdarma. Spoločne prejdeme základný profil prípadu a možné smery ďalšieho postupu. Konzultácie prebiehajú formou videokonferencie.